Несмотря на санкции OFAC, введенные против российской криптобиржи Garantex в апреле 2022 года, за последние три года платформа обработала сомнительные транзакции на сумму свыше $60 млрд, как показало расследование GetBlock.
Для сокрытия происхождения средств Garantex применяла сложные схемы маскировки, включая ежедневное обновление криптовалютных адресов, что затрудняло отслеживание транзакций. Биржа также активно использовала микшеры, такие как Tornado Cash, позволяя смешивать нелегальные активы с легальными и разрывать цепочку ончейн-анализа. Например, в 2023 году через Garantex были отмыты $30 млн, похищенные Lazarus Group при взломе Horizon Bridge.
По данным расследования, биржа пользовалась подставными компаниями и теневыми маркетплейсами, такими как Blacksprut и Solaris, для вывода криптовалюты в фиат через сложные сети посредников. Ранее власти США обвиняли Garantex в отмывании более $100 млн, связанных с хакерскими группировками и нелегальной деятельностью, включая операции Conti и Hydra.
Несмотря на предупреждения блокчейн-аналитиков, биржа игнорировала сигналы о подозрительных транзакциях. С июня по ноябрь 2023 года было зафиксировано свыше 20 операций, предположительно связанных с финансированием терроризма и деятельностью хакерских группировок Conti, Lockbit и Black Basta. Однако Garantex продолжала их обработку.
В марте 2025 года Tether заблокировала 89 криптоадресов Garantex, содержащих $22,8 млн в USDT, отреагировав на данные о незаконной деятельности. На прошлой неделе стало известно, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали одного из администраторов биржи Алексея Бещекова, о чем сообщил эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс.
