В апреле 2022 года США ввели санкции против криптобиржи Garantex, обвинив её в обработке транзакций хакерских группировок на сумму более 100 млн долларов. Несмотря на санкции, биржа продолжала работать, осуществив операции с USDT на 20 млрд долларов, что вновь привлекло внимание регуляторов.
В марте 2025 года эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, заблокировал кошельки Garantex с активами на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Это привело к приостановке работы биржи, включая возможность вывода средств. До её закрытия многие крупные платформы, включая криптобиржу OKX, уже ограничивали взаимодействие с Garantex, блокируя пользователей за операции, связанные с этой платформой.
По данным Global Ledger, после прекращения деятельности Garantex её команда перевела пользовательские активы на новую платформу Grinex. Некоторые клиенты, ранее потерявшие средства, сообщили о компенсациях на Grinex. Источники BeInCrypto также отмечают, что клиенты Grinex продолжают посещать офис Garantex и перемещать активы на новую биржу.
Кроме того, рублевые стейблкоины A7A5 от компании Old Vector были выведены с Garantex, перевыпущены и перемещены на кошельки, связанные с Grinex. A7A5 появился на платформе Garantex всего за месяц до её закрытия.
Аналитики Global Ledger считают, что между Garantex и Grinex существует прямая связь, указывая на совпадения в передвижении активов и схожесть интерфейсов обеих платформ. Более того, команда Grinex открыто заявляет, что новая платформа была создана в ответ на санкции и заморозку средств.
На основании этих факторов сервис Global Ledger помечает все операции, связанные с Grinex, как потенциально опасные, считая их способом обхода санкций.
