Binance начала служебное расследование 23 марта после жалобы, поступившей в отдел внутреннего аудита. Поводом стали подозрения в инсайдерской торговле: сотрудник, перешедший из команды бизнес-развития BNB Chain в отдел Wallet, мог воспользоваться конфиденциальной информацией о предстоящем листинге токена. Он заранее приобрел значительный объем актива через несколько связанных криптокошельков, а после публичного запуска продал часть токенов, получив крупную прибыль.
Хотя Binance не раскрыла имя сотрудника и название токена, пользователи X предполагают, что речь идет о токене UUU платформы U DEX, так как подозрительные транзакции совпали с падением цены 23 марта.
Инцидент произошел на фоне недавнего смягчения корпоративной политики Binance, позволившего большинству сотрудников ежегодно инвестировать до $5 000 в криптовалюты, включая сделки на платформе компании, за исключением членов команд, связанных с листингом.
